Olagligt investeringsbolag under BNM uppdaterat feb 2017. Den 25 februari 2017 har Bank Negara Malaysia BNM släppt en ny uppdatering för olagligt investmentbolag som varken är auktoriserat eller godkänt enligt gällande lagar och förordningar som administreras av BNM. Listan tjänar endast som en guide till Medlemmar av allmänheten baserad på information och frågor mottagna av BNM De flesta av bolaget i listan är olagliga valutahandelssystem och olagligt guldinvesteringsföretag. Företagets enskilda listade som olagliga eftersom de inte är auktoriserade återförsäljare eller inte har fått tillstånd av Chefen för valutamarknaden enligt Exchange Control Act 1953 ECA Det är också olagligt att handla utländsk valuta av en hemvist som inte är auktoriserad återförsäljare, med en person utanför Malaysia eller av en hemvist som inte har fått tillstånd av Controller of Utländsk valuta enligt ECA. Illegal Investment Company under BNM 1 1globalcash 2 3 3Sixty Venture Capital PLC 4 Ace Global Sale S Tjänster 5 Ace Dimension Network Sdn Bhd 6 AE Group Holding Pte Ltd 201322498-D 7 Agarwood Venture 002273031-A 8 Agar Wood Chamber of Commerce Malaysia 9 Ajuwah Realty Sdn Bhd 966604-D 10 Ajuwah Byråer Sdn Bhd 966604-D 11 Ajuwah Consultancy 12 Alpari Asian Ltd 13 Al-Saliha Worlwide Sdn Bhd 628267-M 14 Fantastiska utbyten Sdn Bhd 891529-V 15 Amethyst Gold Creation Sdn Bhd 951063-K 16 APS Asienplantering Sdn Bhd 984575-T 17 Arba Emas Perak SA0280035-A 18 Aruna Travel 19 Asas Seroja Sdn Bhd 357014A 20 Ashnik Holdings M Sdn Bhd 1124601D 21 Ashnik Trading 002369914-W 22 Asialink Globe Capital 23 Astral Progress Sdn Bhd 989294-K 24 AU Niaga Sdn Bhd 907806-W 25 AU79 Internationell 26 Aurawave Marketing Sdn Bhd 27 Axis Capital Corporation Ltd 28 Aziera Gold Enterprise NS0133976-K 29 BFS Markets 30 Binär överkänslighet Sdn Bhd 963258-W 31 BitKingdom 32 Bygg Rich Mining Group Bhd 1006586-T 33 Bygg Rich Investment Group Ltd 34 Bygg Rich Group Holding 35 Bygg Rich Agrotech Berhad 36 Bygg Rich Ente Rprise 37 Bumi Klasik Warisan Enterprise 38 Capital Asia Group M Sdn Bhd 39 Kontantavtal Sdn Bhd 929192-K Boss Venture 40 Celik Emas Enterprise 0021517795-K 41 Changkat Agro Resources IP 0353991V 42 CGF Fine Metal Sdn Bhd 43 Classic Worldwide Corporation M Sdn Bhd 773082M 44 CTK Network 45 CybertrustFX 46 Dana Haji Jasman 47 Danatama Millennium Sdn Bhd 819082-U 48 Darul Emas Perak Bhd 1053229-X 49 DBB Star Sdn Bhd 1110055-M 50 Degold Empire Sdn Bhd 882335-M 51 Delta Wealth Services 002194713-K 52 Destiny Resurser Tjänster 53 Dgreat Network 54 Dinar Dirham Global 55 DM Rise Enterprise PG 0262929-H 56 DNA-profil Sdn Bhd 245435-W 57 Dream Success International Sdn Bhd 1002002-P 58 Dynamisk Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 59 Dynasty Worldwide Sdn Bhd 800311-D 60 Eagle Aeronautics M Sdn Bhd 796603-A 61 East Cape Mining Corp 62 Ecofuturefund 63 Emgoldex Emirates Gold Exchange 64 Empire Five Trading 65 Energetic Gateway Sdn Bhd 511826-X 66 Epic Palms Bhd 67 Everise Fumigation Sdn Bhd 861654-K 68 Exorbitanspåverkan Sdn Bhd 1191499-U 69 Exquisite Bottle Index Sdn Bhd 1060843T 70 Extrakapitalprogram 71 Ezey Marketing 72 E-Qirad Sdn Bhd 595699-D 73 FA Markets 74 Familjeförmögenhetsresurser SA0310508-M 75 Fari Group Global Resources SA0319984-M 76 FE Märken M Sdn Bhd 1000656-H 77 Flexsy Enterprise Barrilorne Corp 78 FNZ Capital Limited 79 Fortrend International Sdn Bhd 876619-X 80 81 Future Trade Indojaya Sdn Bhd 1003327-P 82 FxUnited Malaysia myfxunited 83 FXUnited Power Sdn Bhd 1146795- M 84 FXZN Zenith Limited 85 FXZN Investment Limited 86 FXZN Zenith Management Limited 87 FX Primus Ltd 88 Gain FX Capital Sdn Bhd 89 Gan Patt Services 90 Ganding Wawasan Trading TR0133766-A 91 GGC Aqualculture Sdn Bhd 1044976P 92 GGF Golden House Sdn Bhd 803753-W 93 GGT Golds Sdn Bhd 547290-D 94 Global Trading Trading 95 Global Golds Trading JM0518201-W 96 Global Peace Loving Family 97 Global Venture Financing 98 Global Wave Gold Corporation 99 Gold Bullion World Sdn Bhd 101860 4-A 100 Gorgeous Chain Sdn Bhd 841928-P 101 Grand View Golden Succes Sdn Bhd 638186-X - Gyllene Maximal 102 Stor Access Sdn Bhd 517965-X 103 Gröna Bock Resurser Sdn Bhd 851115-A 104 Greenmillion Agrosolution Enterprise 105 Green Forest Global Sdn Bhd 987049-P 106 HFX Global Venture Sdn Bhd 107 Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd 965589-W 108 HEA Teguh 109 Hexa Commerce Sdn Bhd 645798-X 110 HG Resurser Sdn Bhd HGR 111 HiFX Asia HiFX 112 Highway Gruppresurser 113 Hin Huat Auto Sports TR0005484 - X 114 Holiday Express Asia 115 Honest Group Ltd 116 Hupro International Inc 117 IA Global Community Network 118 Iconhill Holding Sdn Bhd 810775-P 119 IGC Diamond 120 Infinity Star International Sdn Bhd 851864-T 121 Iridian Ventures PLT LLP0002569-LGN 122 IronFX Solid Trading 123 Instaforex 124 Instagroup Resources JM0531870-X 125 Isothree Guld Sdn Bhd 906561-K 126 Inter Pasicfic Soyy Enterprise 127 Jalatama Management Sdn Bhd 929594-W 128 Jazlaan Enterprise 129 JJ Global Nätverk 130 JJ Poor Till Rich 131 JJPTR 132 JM Kommunikationsteknik Sdn Bhd 702054-V 133 JMI Global 134 JTGold 135 Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia 136 Kelab Kebajikan Sosial Malaysia VVIP88 137 Keenan Capital Group 138 Keenan Prestige Services 002095851-P 139 Keenan Brilliant Services 002021597-V 140 Khaira Sakinah-resurser CT0018249-R 141 KL FxUnited Club 142 Kris Plus Enterprise IP0238424-A 143 Kudaemas 144 Lestari2U 145 Liberty Reserve 146 Livstid Holidays Helgdagar Sdn Bhd 727129-U 147 LocalAdClick 148 149 LS Gold Bullion Sdn Bhd 235435-H 150 Mari Partihandel M Sdn Bhd 556117-T 151 Maxim Capital Ltd 152 Maza Nätverk Sdn Bhd 1006389-H 153 McRen Oceanus Sdn Bhd 908484-X 154 MD Venture Group Sdn Bhd 1058936U 155 Meccafund Familj Malaysia 156 Mekka Fund Global MFG 157 Mega Dynasty Sdn Bhd 931589-V 158 Megaherbs Bioextreme 001946380-K 159 Megah Mewah Trading SA0295909-A 160 MGCfx 161 MGC Capital Sdn Bhd 162 MGSB Holding Sdn Bhd 163 MH Secret Wealth Enterprise NS0122059A 164 Mi1 Global Sdn Bhd 11456 97-X 165 miljoner Jade Sdn Bhd 166 Miracle Day Trading JR0047390-V 167 Mohamad World Enterprise 168 MOP-konsult Sdn Bhd 101867-W 169 Mughniwave International Sdn Bhd 1163697-W 170 MX3 World Wide 171 Mina Cameron Hills Sdn Bhd 984170M 172 Nexgain Malaysia Sdn Bhd 773854-D 173 Next Generation Mall 174 Nory Motor TR0023237-H 175 Norry Setia Ent TR0103958-M 176 NTB Byråer dn Bhd 1039052-M 177 Ocean Century International Limited 178 OCI-styrning Sdn Bhd 1042036X 179 OCI Venture Sdn Bhd 1039926H 180 ODFX 181 OLTA Capital Management Inc 182 En AutoCash 183 Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 184 Orion Prokasih M Sdn Bhd 185 Ostim Academy 002443002-A 186 Overseas Delight Sdn Bhd 614245-W 187 Pancar Mayang Sdn Bhd 527196-H 188 Pars Betalning Sdn Bhd 813378-V 189 Pegasus Bullion 190 Perfway Traders Sdn Bhd 918583-V 191 Perniagaan Jatidana Wawasan M Sdn Bhd 192 Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 193 Pioneer Skog Sdn Bhd 1069104M 194 Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia PKKM 195 Pok Din Konsulttjänster 196 Pok Din Empire Sdn Bhd 1130978-D 197 Krafthandel Asien Sdn Bhd 933528-T 198 PPC Storm 199 Föredragna Referenser Sdn Bhd 200 Premier Ventures Gold 201 Prestige Mejeri Farm M Berhad 832757-A 202 Profit Web Sdn Bhd 203 Program 10 Bulan Forex Trading 204 Program I-Rich 205 Pro Infinity Ltd 206 Projekt Duit 2012 207 Provisio Multimedia 208 Pruton Mega Holding Limited 209 Officiellt Golden House Sdn Bhd 806825-M 210 Puncak Hartawan Resurser 0000097980-T 211 Quantum Capital Program 212 Ram Kris Venture 0024165647 - K 213 RCFX 214 RC-grupp 215 RC-grupp Sdn Bhd 216 Real Biz Pasif 217 Verklig genial Sdn Bhd 926598-U 218 Rejab Trading TR0115248-A 219 Rejabwealth Sdn Bhd 1005424-X 220 Reza Anuar Sju 221 Retro Titan Sdn Bhd 222 RGCX Trading Corp 223 Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd 966620-V 224 Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd 966620-V 225 Rising Premium Sdn Bhd 285572-P 226 227 228 RN Corporate Services Sdn Bhd 229 Rowther Technologies MSC Sdn Bhd 727979-T 230 Royal Gold Sdn Bhd 1005830-X 231 Royale Team Grupper 232 RS Capital Holdings Bhd 819833-P 233 Safeena Gold Gallery IP0386035-U 234 Sejati Agarwood Enterprise 235 Sera Land Mangement Enterprise JM0503206-P 236 SGFM Trading Sdn Bhd 936419-V 237 Slimberry Extreme Team 238 Solar Bond Capital Sdn Bhd 1157972-A 239 Speedline 240 Srgold Exchange Bhd 1033164-V 241 Sri Perkasa Emas Trading 242 Sri Chempaka Emas Enterprise SA0293336-P 243 Stabil Dynasty Sdn Bhd 782270-H 244 Stabil Global Network Sdn Bhd 245 Suliz Pearl Mines 246 Suisse Mynt Sdn Bhd 247 Sweblink Global Network Sdn Bhd 209952-H 248 Swiss Capital Venture 249 Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd 104795-P 250 Syarikat GECS Ltd 251 Syarikat Sri Alam 252 Tabung Dana Ehsan 253 Tanjung Trading TR0123942-W 254 Tenaga Setia Tjänster 107239-P 255 TG Reliance Sdn Bhd 1086255-A 256 Guldgarantin 257 Titan Group Sdn Bhd 823732-U 258 TP Eagle Venture Sdn Bhd 114378-M 259 Trillion Venture 260 Triple One Management Pte Ltd T1FX 261 262 UER Guld 263 UFUNCLU B 264 Ultimate Power Profits 265 United American Traders Council 266 Uni Argrow Kambodja Co Ltd 267 Uncang Teguh Resources 0000102116-T 268 Urustabil Sdn Bhd 545426-X 269 VC Guld Sdn Bhd 722295-T 270 Virgin Gold Mining Corporation 271 VenusFX 272 Verger Management Services 273 Wadiah Trading 274 Vattenmarknadsföring CA0177161-P 275 Webster Trade Consulting Sdn Bhd 1171420D 276 Westrank Equity Sdn Bhd 1046449-A 277 Windsor Fragrance Sdn Bhd 599208-H 278 Världsdirham Berhad 970807-X 279 Worldwide Community Program 280 WSL-återförsäljare Pte Ltd 281 Xcelent Jobbhandel 001971755P 282 XOC7 283 YDS Corporate Line Sdn Bhd 877697-P 284 YDS Holdinggrupper Bhd 987797-T 285 Zenith Gold International Limited ZGI 286 Zeta Kapitalförvaltning 287 Zill Akasha Gemilang Enterprise 288.Hur det illegala investeringsbolaget opererar.1 Olagliga operatörer brukar Arbeta i liten skala och hävdar att de kan tillhandahålla överföringstjänster effektivt utan att behöva några dokument eller identifierar de sällan oss E-dokument för att validera och verifiera transaktionerna Genom att engagera sig i dessa transaktioner riskerar kunderna att bli lurade och deras medel får aldrig nå sitt avsedda mål.2 Olagliga operatörer brukar rikta arbetssökande genom att placera attraktiva annonser för att locka potentiella medarbetare att gå med i företaget , Varefter de använder dem för att söka nya investeringar. Oftast kommer anställda att uppmuntras att närma sig sin direkta familj, släktingar och vänner innan de riktar in sig mot allmänheten.3 Olagliga operatörer visar vanligtvis en professionell och ansedd bild, ett högteknologiskt kontor Layout och avancerade IT-anläggningar som LCD-skärmar som visar rörelser i växelkurs för att ge intrycket att ett legitimt och verkligt företag utförs. Dessa anläggningar är bara en falsk front.4 Investerare kan antingen handla med sina handelskonton med företaget eller Genom återförsäljare utsedda av bolaget I vissa fall får investerare driva sina uppgifter Ts via Internet.5 Investerare är också skyldiga att teckna ett affärskontrakt som normalt ingås mellan investerarna och ett huvudkontor utomlands.6 I de flesta fall kommer operatörerna att informera investerarna om att de kommer att behöva skicka dessa kontrakt till huvudmannen Företaget utomlands för undertecknande Däremot lämnas sådana kontrakt vanligtvis osignerade.7 Som sådana, om investerarna är missnöjda med framtida transaktioner och transaktioner, kan inga åtgärder vidtas mot bolaget eftersom det inte finns något bindande avtal mellan dem.8 Investerare kommer Brukar få hög avkastning på sina initiala investeringar. Detta kommer att övertyga dem om att öka sina investeringar i hopp om högre avkastning. Slutligen kommer de sluta att förlora allt när de olagliga operatörerna plötsligt saknas.9 Investerare som förlorar sina pengar genom påstådd volatilitet i valutakursrörelser Informeras av de olagliga operatörerna om att de behöver betala marginalsamtal för att återställa sina pappersförluster.10 Den olagliga operationen Atorer kan också uppmuntra investerare att öka sina investeringar för att försöka återhämta sina förluster. Du kan rapportera direkt till Bank Negara Malaysia via följande kommunikationskanaler. Ring 1-300-88-5465 1-300-88-LINK Fax 03-2174 1515 SMS till 15888 BNM TANYA Din rapportfråga Email. illegal Investment Company under BNM uppdaterad Feb 2017 gila lunatic 2017-02-25T22 30 00-07 00 Den 25 februari 2017 har Bank Negara Malaysia BNM släppt en ny uppdatering för olagligt investmentbolag som är Varken auktoriserad eller a.77 företag svartlistad av Bank Negara. Med Sira Habibu Star Asia News Network tisdag 07 aug 2012.PETALERING JAYA - Bank Negara har svartlistat 77 företag som är involverade i obehöriga och olagliga transaktioner bland rapporter om RM100m S 40m är förlorade Månad till kommersiell brottslighet. Det sa att listan inte var uttömmande och tjänar endast som en vägledning för att hjälpa allmänheten att vara i deras vakt. Listan som publiceras på webbplatsen omfattar företag som arbetar utan licens 38, som är involverade i gold investme Nt 22 och i forex trading 17. Listan kommer att uppdateras regelbundet, sade Bank Negara i ett uttalande. Det varnade allmänheten att vara försiktig med att företag och individer missbruka bekräftelsebrev från Bank Negara att begära investeringar. Ett sådant brev motsvarar inte ett affärslicens eller godkännande från Bank Negara, säger det. Enligt lagen om bank - och finansinstitut måste ett företag som bedriver leasing, factoring, utvecklingsfinansiering eller byggnadskreditverksamhet erhålla skriftligt bekräftelse från Bank Negara The Brev utfärdat endast för statistiska ändamål och kommer att återkallas när den berörda institutionen upphör med sin planerade verksamhet, sade Bank Negara. Det varnade att personer som handlar med obehöriga operatörer inte skyddades enligt lagarna. De medborgare som deltar i olagliga finansiella aktiviteter kan Också uppskattas med att uppmuntra operatörerna, sade den. Det rådde personer med information om olagliga och misstänkta finansiella enheter och aktiviteter för att ringa 1-300-88-5465 eller e-post. Det sa att de borde varna Bank Negara om de misstänkte något olagligt Inlåning, valutahandel eller finansiella tjänster och felaktigt marknadsbeteende med Bank Negara licenser och missbruk av namn och positiva Ions av dess högre tjänstemän. En bank Negara-källa sa att allmänheten också borde ringa Securities Commission och Company Commission of Malaysia för att verifiera statusen för ett företag som närmade sig dem för invesments. Forex Trading i Malaysia Maklumat Penting. This webbplats kommer att avslöja Du hur man handlar forex i Malaysia och lever som en kung från och med nu. Alla dina vänner pratar om det Du hör historier om sina vänner som gör tusentals och du sitter där och undrar när ska jag gå av min bum och göra detsamma Som jag säkert har ledt dig här Det finns många problem idag när det gäller valutahandel i Malaysia. Forex Trading i Malaysia. Först är Forex Trading laglig i Malaysia Denna fråga dyker upp i alla Forex-diskussioner Jag är säker och det oroar dig att jag var Oroliga för att vara ärlig. Bank Negara Malaysia har klargjort att köp och försäljning av utländsk valuta i Malaysia endast är tillåtet med licensierade affärsbanker, islamiska banker, investeringsbanker och int Ernationella islamiska banker enligt vad som föreskrivs i Exchange Control Act 1953. När Bank Negara nämner endast utländsk valuta i motsats till utländsk valuta, betyder det vanligtvis att utländsk valuta KONTANT INTE saldot på ditt bankkonto, vilket, om du verkligen tänker på det, Är bara ett tal Notera att BNM nämner olagliga investeringar vilket innebär att lagliga investeringar är okej. Enligt Exchange Control Act 1953 ECA är det ett brott för en person i Malaysia att köpa eller sälja utländsk valuta eller göra någon handling som innebär att I samband med eller förberedande för köp eller försäljning av utländsk valuta med någon annan än en auktoriserad återförsäljare Det är också ett brott för en person att hjälpa eller bota en annan person att köpa eller sälja utländsk valuta med någon person, såvida inte Person är en auktoriserad återförsäljare, vilket innebär att jag kan sälja min ringgit-tillgång till USD med någon auktoriserad återförsäljare, dvs någon malaysisk bank och investera min nya USD-tillgång enligt ECM9. Den första delen av sista stycket ref Ers för att köpa försäljning av utländsk valuta mot RINGGIT Hur jag investerar min nya USD-tillgång efteråt kommer att vara min egen affär och jag vann t om marginalanrop eftersom jag alltid ska vara ekonomiskt lösningsmedel varje gång och så länge jag är strikt med mina stopp. Några av de exempel på faror som anges i BNM: s senaste pressmeddelande är sanna, men Vissa diskreta träningsprogram använder hårdbollstaktik för att locka till sig unready och oförberedda investerare. Jag får också intrycket att vissa program bara introducerar mäklare för att flyga - Night FX-mäklare, varför det finns ett behov av att göra ordentlig forskning om vilka mäklare relativt noggrant övervakas av offshore-länderna monetära myndigheter som i grunden reglerar många amerikanska mäklare och många ryska. För marginalanropet , Denna så kallade modus operandi skiljer sig inte från handelsklima futures, till exempel Det blir bara ett problem när näringsidkaren handlar på lånade pengar som han aldrig borde göra någonsin. Vad måste Har hänt en finansiellt oförändrad investerare förlorar pengar handel med lånade pengar, t. ex. kreditkortförskott Om denna investerare redan är otipiplinerad tillräckligt för att handla med kredit tycker jag att det är rimligt att förvänta sig att han förlorat pengar på grund av otypad förvaltning av förluster eller konsekvent felaktig tillämpning av Teknikerna lärde honom att sådana människor borde kallas spelare, förresten Vad gör han nästa Han går till klagomål till regeringens suck Vad man ska göra. För att lära sig Baserat på MIN tolkning av reglerna är valutahandel på icke-MYR-par Juridiskt föremål för villkor.1 Gör handel ansvarigt.2 VAR ansvarig för din egen handel.3 Betal inte för någon annan, dvs med andras pengar, eftersom det betyder olicensierat insättande. 4 Fråga inte någon att handla på dina räkning eftersom Det innebär att placera en insättning i en olicensierad person eller ett företag.5 INTE handla mot ringsignalen.6 Omvandla din ringgit tillgång till USD till exempel med någon auktoriserad återförsäljare, dvs Malaysian Banks utan rädsla En D efter att du har fått din nya USD-tillgång, kan du handla med investeringar, dvs placera en marginal insättning inom ramen för ECM9 till ditt hjärtsinnehåll.7 Konvertera inte din ringgit-tillgång till USD med obehöriga återförsäljare du vet vem de är.8 Undersök För relativt välrenommerade offshore-mäklare.9 ALDRIG ALDRIG handla på kredit. Se alltid till att du har backupkapital för att hjälpa dig betala dagliga fakturor under förlorande spells. By the way visste du att XM är NUMBER ONE forex broker I Malaysia i 2016 Klicka här för att få veta mer om XM. Hope som hjälper. Illegal Foreign Exchange Trading Scheme. Illegal valutahandelssystem hänvisar till köp eller försäljning av utländsk valuta av en individ eller ett företag i Malaysia med någon person som inte är En licensierad onshore bank eller någon person som inte har erhållit godkännande från Bank Negara Malaysia enligt Financial Services Act 2013 eller Islamic Financial Services Act 2013. Vilka är egenskaperna. Det här systemet innebär att köpa eller b Orrowing utländska valutor från eller sälja eller låna utländska valutor till en icke-licensierad onshore bank. Det kan också vara i den situation där den icke-licensierade landbanken gör en handling som involverar, är i samverkan med eller förberedande för att köpa eller Låna utländska valutor från, eller sälja eller låna utländska valutor till, någon person utanför Malaysia. Illegala operatörer brukar arbeta i liten skala och hävdar att de kan tillhandahålla överföringstjänster effektivt utan att behöva några dokument eller identifierande. De använder sällan dokument för att validera och Verifiera transaktionerna Genom att engagera sig i dessa transaktioner riskerar kunderna att bli lurade och deras medel kan aldrig nå sin avsedda destination. De vanliga operatörerna riktar sig vanligen på arbetssökande genom att placera attraktiva annonser för att locka potentiella medarbetare att gå med i företaget, varefter de använder dem Att söka nya investeringar Oftast kommer anställda att uppmuntras att närma sig sin direkta familj, släktingar Och vänner innan man riktar in sig på allmänheten. Enstaka operatörer visar vanligtvis en professionell och ansedd bild en högteknologisk kontorslayout och avancerade IT-anläggningar, såsom en LCD-skärm som visar rörelser i växelkurs för att ge intrycket att ett legitimt och verkligt företag är Genomförs Dessa anläggningar är bara en falsk front. Investerare kan antingen handla med sina handelskonton med företaget eller genom återförsäljare utsedda av företaget. I vissa fall får investerare använda sina konton via Internet. Investerare måste även skriva in en Affärsavtal som normalt ingås mellan investerarna och ett huvudkontor utomlands. I de flesta fall kommer operatörerna att informera investerarna om att de kommer att behöva skicka dessa kontrakt till sitt huvudkontor utomlands för att underteckna. Sådana kontrakt är emellertid vanligtvis osignerade. I händelse av att investerarna är missnöjda med framtida transaktioner och transaktioner, kan inga åtgärder vidtas Mot bolaget eftersom det inte finns något bindande avtal mellan dem. Investerare kommer vanligtvis att få hög avkastning på sina initiala investeringar. Detta kommer att övertyga dem om att öka sina investeringar i hopp om högre avkastning. Slutligen kommer de sluta att förlora allt när de olagliga operatörerna plötsligt saknas. Investorer som förlorar sina pengar genom påstådda volatilitet i växelkursrörelser informeras av de olagliga aktörerna om att de behöver betala marginalsamtal för att återställa sina pappersförluster. De olagliga aktörerna kan också uppmuntra investerare att öka sin investering för att försöka återhämta sig Deras förluster. Hur man skyddar dig själv. Avsluta endast med licensierade onshore banks. Check med de behöriga myndigheterna innan du skickar in investeringar. Spara extra försiktigt med investeringar över internet. Var skeptisk till eventuella investeringsmöjligheter som inte är skriftliga och. Om en Investeringar har gjorts, behåll kopior av alla investeringar och kommunikation. Licensierade banker på land för att genomföra f Oreign valutahandel i Malaysia är följande: Du kan rapportera direkt till Bank Negara Malaysia via följande kommunikationskanaler. Ring 1-300-88-5465 1-300-88-LINK Fax 03-2174 1515 SMS till 15888 BNM TANYA din rapport Förfrågan Email. BNM Blacklisted Companies. BNM Blacklisted Companies. Banken har uppdaterat listan över konsumentvarningar. Listan består av företag och webbplatser som varken är auktoriserade eller godkända enligt gällande lagar och förordningar som administreras av BNM. Observera att listan inte är Uttömmande och tjänar endast som en vägledning till allmänheten baserat på information och frågor som mottas av BNM Den senaste listan består av 188 företag Listan uppdateras regelbundet för offentlig s referens 1 1globalcash Olicensierade aktiviteter 13 7 2012 2 Guldinvesteringar 13 7 2012 3 Ace Global Sales Services Olicensierade aktiviteter 2 5 2013 4 Agarwood Venture 002273031-A Olicensierade aktiviteter 19 2 2014 5 Ajuwah Realty Sdn Bhd 966604-D Olicensierade aktiviteter 25 7 2014 6 Ajuwah Agenturer Sdn Bhd 966604-D Olicensierade aktiviteter 25 7 2014 7 Alpari Asian Ltd Forex trading 21 5 2014 8 Al-Saliha Worlwide Sdn Bhd 628267-M Olicensierade aktiviteter 13 7 2012 9 Fantastiska utbyten Sdn Bhd 891529-V Guldinvestering 23 1 2013 10 Ametist Gold Creation Sdn Bhd 951063-K Olicensierade aktiviteter 12 11 2013 11 APS Asia Plantation Sdn Bhd 984575-T Olicensierade aktiviteter 28 3 2013 12 Aruna Travel Olicensierade aktiviteter 25 9 2013 13 AsiaLink Globe Capital Olicensierade aktiviteter 25 7 2014 14 AU Niaga Sdn Bhd 907806-W Guldinvestering 13 7 2012 15 AU79 Internationell guldinvestering 13 7 2012 16 Axis Capital Corporation Ltd Forexhandel 19 2 2014 17 BFS Markets Forex trading 25 7 2014 18 Binär överkänslighet Sdn Bhd 963258-W Forex trading 25 7 2014 19 Bygg rik Mining Group Bhd 1006586-T Guldinvestering 28 3 2013 20 Bygg Rich Investment Group Ltd Guldinvestering 19 2 2014 21 Bygga Rich Group Holding Gold Investering 19 2 2014 22 Bygga Rich Agrotech Berhad Gold Investering 19 2 2014 23 Buil D Rich Enterprise Gold investering 19 2 2014 24 Bumi Klasik Warisan Enterprise Olicensierade aktiviteter 13 7 2012 25 Kontantavtal Sdn Bhd 929192-K Olicensierade aktiviteter 19 2 2014 26 CGF Fine Metal Sdn Bhd Guldinvestering 27 9 2012 27 CTK Network Olicensierade aktiviteter 16 10 2012 28 CybertrustFX Forex trading 22 7 2013 29 Dana Haji Jasman Olicensierade aktiviteter 13 7 2012 30 Danatama Millennium Sdn Bhd 819082-U Forex trading 2 5 2013 31 Darul Emas Perak Bhd 1053229-X Guldinvestering 19 2 2014 32 Degold Empire Sdn Bhd 882335-M Guldinvestering 13 7 2012 33 Delta Wealth Services 002194713-K Forexhandel 25 7 2014 34 Destiny Resources Services Forex trading 25 7 2014 35 Dgreat Network Olicensierade aktiviteter 2 5 2013 36 DM Rise Enterprise PG 0262929-H Olicensierade aktiviteter 20 10 2014 37 DNA-profil Sdn Bhd 245435-W Olicensierade aktiviteter 13 7 2012 38 Dream Success International Sdn Bhd 1002002-P Olicensierade aktiviteter 25 9 2013 39 Dynamisk Wira Marketing Sdn Bhd Skim Beras 1 Olicensierad verksamhet 23 1 20 13.40 Dynasty Worldwide Sdn Bhd 800311-D 25 9 2013 41 Eagle Aeronautics M Sdn Bhd 796603-A Olicensierade aktiviteter 27 9 2012 42 East Cape Mining Corp Guldinvesteringar 13 7 2012 43 Ecofuturefund Forex trading 25 9 2013 44 Empire Five Trading Forex trading 4 4 2014 45 Energetisk Gateway Sdn Bhd 511826-X Guldinvestering 23 1 2013 46 Epic Palms Bhd Olicensierade aktiviteter 28 3 2013 47 Everise Fumigation Sdn Bhd 861654-K Olicensierade aktiviteter 25 7 2014 48 Extrakapitalprogram Forex trading 13 7 2012 49 Ezey Marketing Olicensierad verksamhet 13 7 2012 50 E-Qirad Sdn Bhd 595699-D Olicensierade aktiviteter 28 3 2013 51 FA Marknader Olicensierade aktiviteter 2 5 2013 52 FE Brands M Sdn Bhd 1000656-H Olicensierade aktiviteter 13 7 2012 53 Flexsy Enterprise Barrilorne Corp Guldinvesteringar 13 7 2012 54 FNZ Capital Limited Forex trading 13 7 2012 55 Olicensierade aktiviteter 12 11 2013 56 Future Trade Indojaya Sdn Bhd 1003327-P 57 Förvärv FX Capital Sdn Bhd Forex Trading 13 7 2012 58 Gan Patt Services Olicensierade aktiviteter 13 7 2012 59 Ganding Wawasan Trading TR0133766-A Olicensierad verksamhet 25 7 2014 60 GGF Golden House Sdn Bhd 803753-W Guldinvestering 13 7 2012 61 Globalt skapande handel Olicensierad verksamhet 13 7 2012 62 Global Peace Loving Family Olicensierad verksamhet 27 9 2012 63 Global Venture Financing Forex Trading 13 7 2012 64 Global Wave Gold Corporation Forex Trading 12 11 2013 65 Gold Bullion World Sdn Bhd 1018604-A Olicensierade aktiviteter 22 7 2013 66 Gorgeous Chain Sdn Bhd 841928-P Forex trading 13 7 2012 67 Grand View Golden Success Sdn Bhd 638186-X Olicensierade aktiviteter 22 7 2013 68 Great Access Sdn Bhd 517965-X Olicensierade aktiviteter 13 7 2012 69 Green Buck Resources Sdn Bhd 851115-A Forex trading 2 5 2013 70 Greenmillion Agrosolution Enterprise Olicensierade aktiviteter 27 9 2012 71 Green Forest Global Sdn Bhd 987049-P Guldinvestering 22 7 2013 72 Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd 965589-W Olicensierade aktiviteter 2 5 2013 73 HEA Teguh Olicensierade aktiviteter 25 9 2013 74 Hexa Commerce Sdn Bhd 645798-X Forex trading 13 7 2012 75 Hin Huat Auto Sparts TR0005484-X Olicensierade aktiviteter 25 7 2014 76 Holiday Express Asia Olicensierade aktiviteter 25 9 2013 77 Honest Group Ltd Olicensierade aktiviteter 13 7 2012 78 Iconhill Holding Sdn Bhd 810775-P Olicensierade aktiviteter 13 7 2012 79 IGC Diamond Gold investering 13 7 2012 80 Infinity Star International Sdn Bhd 851864-T Guldinvestering 25 9 2013 81 Instaforex Forex trading 13 7 2012 82 Isothree Gold Sdn Bhd 906561-K Guldinvestering 13 7 2012 83 Jalatama Management Sdn Bhd 929594 - W Olicensierade aktiviteter 13 7 2012 84 Jazlaan Enterprise Olicensierade aktiviteter 13 7 2012 85 JM Communications Technology Sdn Bhd 702054-V Olicensierade aktiviteter 13 7 2012 86 JMI Global Olicensierade aktiviteter 13 7 2012 87 JTGold Gold Investeringar 13 7 2012 88 Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia Olicensierad verksamhet 2 5 2013 89 Kelab Kebajikan Sosial Malaysia VVIP88 Olicensierad verksamhet 4 4 2014 90 Keenan Capital Group 91 Keenan Prestige Services 002095851-P Forex X trading 25 7 2014 92 Keenan Brilliant Services 002021597-V Forex trading 25 7 2014 93 Khaira Sakinah Resources CT0018249-R Olicensierade aktiviteter 20 10 2014 94 Kris Plus Enterprise IP0238424-A Olicensierade aktiviteter 13 7 2012 95 Kudaemas Gold investment 20 10 2014 96 Lestari2U Olicensierade aktiviteter 13 7 2012 97 Liberty Reserve Forex trading 13 7 2012 98 Livstidsresor Sdn Bhd 727129-U Olicensierade aktiviteter 13 7 2012 99 LocalAdClick Olicensierade aktiviteter 13 7 2012 100 LS Gold Bullion Sdn Bhd 235435-H Guldinvesteringar 28 3 2013 101 Mari Partihandel M Sdn Bhd 556117-T Olicensierade aktiviteter 13 7 2012 102 Maxim Capital Ltd Forex trading 25 9 2013 103 Maza Network Sdn Bhd 1006389-H Olicensierade aktiviteter 12 11 2013 104 Meccafund Family Malaysia Olicensierade aktiviteter 4 4 2014 105 McRen Oceanus Sdn Bhd 908484- X Olicensierade aktiviteter 22 7 2013 106 Mega Dynasty Sdn Bhd 931589-V Guldinvestering 13 7 2012 107 Megaherbs Bioextreme 001946380-K Olicensierade aktiviteter 13 7 2012 108 Megah Mewah Trading SA0295909-A Olicensierade aktiviteter 20 10 2014 109 Nexgain Malaysia Sdn Bhd 773854-D Forexhandel 28 3 2013 110 Nory Motor TR0023237-H Olicensierade aktiviteter 25 7 2014 111 Norry Setia Ent TR0103958-M Olicensierade aktiviteter 25 7 2014 112 NTB Byråer Sdn Bhd 1039052 - M Olicensierade aktiviteter 25 7 2014 113 OLTA Capital Management Inc Forex trading 13 7 2012 114 En AutoCash 115 Overseas Delight Sdn Bhd 614245-W Olicensierade aktiviteter 25 7 2014 116 Pancar Mayang Sdn Bhd 527196-H Olicensierade aktiviteter 13 7 2012 117 Pars Pay Sdn Bhd 813378-V Olicensierade aktiviteter 13 7 2012 118 Pegasus Bullion Guldinvesteringar 4 4 2014 119 Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas Guldinvestering 22 7 2013 120 Krafthandel Asien Sdn Bhd 933528-T Forexhandel 12 11 2013 121 PPC Storm Olicensierade aktiviteter 4 4 2014 122 Föredragna referenser Sdn Bhd Gold investering 23 1 2013 123 Premier Ventures Gold Gold-investeringar 28 3 2013 Olicensierade aktiviteter 13 7 2012 124 Prestige Dairy Farm M Berhad 832757-A Olicensierad verksamhet S 13 7 2012 125 Profit Web Sdn Bhd Forex trading 19 2 2014 126 Program 10 Bulan Forex Trading Forex trading 13 7 2012 127 Program I-Rich Unlicensed Activities 13 7 2012 128 Pro Infinity Ltd Forex Trading 25 7 2014 129 Projekt Duit 2012 Forex trading 13 7 2012 130 Provisio Multimedia Forex trading 13 7 2012 131 Offentliga Golden House Sdn Bhd 806825-M Guldinvesteringar 19 2 2014 132 Puncak Hartawan Resources 0000097980-T Forexhandel 25 7 2014 133 Real Biz Pasif Olicensierade aktiviteter 12 11 2013 134 Real Ingenious Sdn Bhd 926598-U Forex trading 13 7 2012 135 Rejab Trading TR0115248-A Unlicensed activities 25 7 2014 136 Rejabwealth Sdn Bhd 1005424-X Unlicensed activities 25 7 2014 137 Reza Anuar Seven Gold investment 20 10 2014 138 Retro Titan Sdn Bhd Forex trading 19 2 2014 139 RGCX Trading Corp Forex trading 13 7 2012 140 Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd 966604-D Unlicensed activities 25 7 2014 141 Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd 966620-V Unlicensed activities 25 7 2014 142 Unlicensed activities 13 7 2012 143 Unlicensed activities 25 7 2014 144 RN Corporate Services Sdn Bhd Forex trading 19 2 2014 145 Rowther Technologies MSC Sdn Bhd 727979-T Unlicensed activities 13 7 2012 146 Royal Gold Sdn Bhd 1005830-X Gold investment 27 9 2012 147 Royale Team Groups Forex trading 2 5 2013 148 RS Capital Holdings Bhd 819833-P Unlicensed activities 13 7 2012 149 Sejati Agarwood Enterprise Unlicensed activities 21 5 2014 150 Sera Land Mangement Enterprise JM0503206-P Unlicensed activities 23 1 2013 151 SGFM Trading Sdn Bhd 936419-V Gold investment 27 9 2012 152 Slimberry Extreme Team Unlicensed activities 13 7 2012 153 Speedline Forex trading 13 7 2012 154 Srgold Exchange Bhd 1033164-V Unlicensed activities 12 11 2013 155 Sri Perkasa Emas Trading Gold investment 13 7 2012 156 Sri Chempaka Emas Enterprise SA0293336-P Pelaburan emas 25 7 2014 157 Steady Dynasty Sdn Bhd 782270-H Unlicensed activities 22 7 2013 158 Steady Global Network Sdn Bhd Unlicensed activities 22 7 2013 159 Suliz Pearl Min es Unlicensed activities 13 7 2012 160 Sweblink Global Network Sdn Bhd 209952-H Unlicensed activities 22 7 2013 161 Swiss Capital Venture Gold investment 13 7 2012 162 Syarikat GECS Ltd Forex trading 13 7 2012 163 Syarikat Sri Alam Unlicensed activities 13 7 2012 164 Tabung Dana Ehsan Unlicensed activities 13 7 2012 165 Tanjung Trading TR0123942-W Unlicensed activities 25 7 2014 166 Tenaga Setia Services 107239-P Unlicensed activities 25 7 2014 167 The Gold Guarantee Gold investment 29 11 2012 168 Titan Group Sdn Bhd 823732-U Unlicensed activities 13 7 2012 169 Gold investment 13 7 2012 170 UER Gold Gold investment 25 7 2014 171 UFUNCLUB 172 Ultimate Power Profits Unlicensed activities 16 10 2012 173 United American Traders Council Forex trading 12 11 2013 174 Uncang Teguh Resources 0000102116-T Forex trading 25 7 2014 175 Urustabil Sdn Bhd 545426-X Unlicensed activities 27 9 2012 176 VC Gold Sdn Bhd 722295-T Gold investment 13 7 2012 177 Virgin Gold Mining Corporation Gold investment 13 7 2012 178 Verger Management Services Forex trading 25 7 2014 179 Water World Marketing CA0177161-P Unlicensed activities 25 7 2014 180 Westrank Equity Sdn Bhd 1046449-A Gold investment 25 9 2013 181 Windsor Fragrance Sdn Bhd 599208-H Unlicensed activities 20 10 2014 182 World Dirham Berhad 970807-X Unlicensed activities 22 7 2013 183 WSL Merchants Pte Ltd Unlicensed activities 16 10 2012 184 XOC7 Unlicensed activities 13 7 2012 185 YDS Corporate Line Sdn Bhd 877697-P Unlicensed activities 2 5 2013 186 YDS Holding Groups Bhd 987797-T Unlicensed activities 2 5 2013 187 Zeta Capital Management Unlicensed activities 13 7 2012 188 Forex trading 25 9 2013.Incoming search terms. bnm blacklisted company. BNM BLACKLIST. bank negara blacklist company. bnm black list. bank negara black listed investment company. www bnm gov my blacklisted company list. bank negara blacklist binary. bank negara black listed. Bank Negara Malaysia Blacklist Company. BLACKLIST COMPANY IN MALAYSIA. More from my site. Maybank Gold Investment. Malaysia Monetary Policy Statement. Financial Sector Talent Enrichment Programme FSTEP 2015.AmMoneyLine Personal Financing Promotion. EPF dividend 6 75 for 2014.Related Posts.19,167 Malaysians declared bankrupt. Banks to raise rate. Bank Negara reserves decline to RM356b. by admin 26 Aug 2015.EPF dividend 6 75 for 2014.
No comments:
Post a Comment